Sosyal Medyada Yüksek Kâr Vaadiyle Yatırım Tuzağı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir merkezli olmak üzere İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden yüksek kâr vaadiyle vatandaşları kandırarak kripto para dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin, sahte yatırım ilanlarıyla vatandaşları paravan sitelere yönlendirdikleri tespit edildi.
5 Paravan Şirketle Milyonlarca Liralık Dolandırıcılık
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilerin 5 farklı paravan şirket üzerinden yatırım vaadiyle para topladığı, bu paraları farklı banka hesaplarına aktardığı ve iz kaybettirmek amacıyla kripto varlık platformlarına yönlendirerek soğuk cüzdanlarda sakladığı ortaya çıktı. Elde edilen gelirin izi sürülememesi için organize bir yapı oluşturdukları belirlendi.
2 Şüpheli Cezaevinden Getirildi
Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir’e getirilerek ifadeleri alındı. Aynı suç ağına dahil olduğu belirlenen 2 şüphelinin ise farklı suçlardan zaten cezaevinde olduğu ve bu kişilerin de ifade işlemleri için adliyeye sevk edildiği bildirildi.
235 Milyon Liralık İşlem Hacmi
Yapılan mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında son 1 yıl içinde 235 milyon 412 bin 896 TL’lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. “Nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla çok sayıda dosya hazırlanırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü aktarıldı.