Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir illerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon neticesinde 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte evrak ele geçti.
TOKİ Arazisini Sahte Belgelerle Pazarladılar
Zanlıların kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye sıfatıyla tanıttıkları ortaya çıktı. Aslında TOKİ mülkiyetinde bulunan bir arsanın kendilerine miras yoluyla intikal ettiğini iddia eden şüpheliler, düzenledikleri sahte evraklar üzerinden taşınmazı 20 kişiye pazarladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinden elde edilen hesap hareketleri doğrultusunda, şüphelilerin organize yöntemlerle yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız menfaat temin ettiği belirlendi.
Ekiplerin derinleştirdiği incelemelerde, resmi şikayette bulunan 20 mağdurun haricinde yaklaşık 80 kişinin daha banka transfer açıklamalarına aynı ada ve parsel numaralarını kaydederek para gönderdiği saptandı. Elde edilen bulgular, söz konusu arsanın sahte evraklarla çok daha geniş bir kitleye pazarlandığı ihtimalini kuvvetlendirdi.
Vurgun Parası Kripto Varlıklara Yönlendirildi
Dolandırıcılık faaliyetlerinden temin edilen haksız kazancın izini kaybettirmek isteyen ve finansal akışın denetlenmesini engellemeyi amaçlayan zanlılar, paraları kripto para hesaplarına transfer etti. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, geriye kalan şüpheliler hakkında ise adli kontrol şartı getirildi.