ANKARA (Diriliş Haber Ajansı) – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen titiz takip ve incelemeler neticesinde, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen haksız kazancın, TikTok platformu üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla sisteme sokulduğu tespit edildi.
Sosyal Medya Üzerinden Kara Para Aklama Yöntemi
Söz konusu organizasyonun, yayıncılara “bağış” görünümü altında yüksek bedelli sanal hediyeler gönderdiği, yayıncıların ise bu tutarları nakde çevirdikten sonra belirli bir komisyon kesintisi yaparak, kalan miktarı banka havalesi veya elden şebeke üyelerine iade ettiği belirlendi. Suçtan elde edilen kaynakların bir kısmıyla kuyumculardan altın ve ziynet eşyası satın alındığı, bu yöntemle nakit paranın yasal finansal dolaşıma dahil edilerek yurt dışına transfer edilmeye çalışıldığı saptandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından dosyada adı geçen 14 şüphelinin son 6 yıllık banka hesap hareketleri detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. Yapılan denetimlerde, şüphelilerin hesapları üzerinden toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık devasa bir işlem hacminin geçtiği kayıtlara girdi.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Elde edilen somut delillerin ardından harekete geçen güvenlik güçleri; Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11’i kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 zanlının yakalanması için başlatılan operasyonel süreç ve soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.