İSTANBUL (Diriliş Haber Ajansı) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması genişletilerek devam ediyor. Soruşturma dosyası kapsamında, Pasifik Holding yönetiminde yer alan üç ismin mal varlıkları hakkında kritik bir tedbir kararı alındı.
İlgili Kurumlara Resmi Yazı Gönderildi
Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara iletilen resmi yazıda, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarını azaltıcı nitelikteki işlemlerine yönelik düzenleme yapılması talep edildi. Bu kapsamda şüphelilerin gerçekleştirmek istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi gibi işlemlerin yanı sıra hesap kapatma ve yüksek tutarlı nakit çekimi gibi faaliyetler için bildirim yükümlülüğü getirildi.
Olağan Dışı İşlemlerde Başsavcılık Onayı Şartı
Getirilen yeni düzenlemeye göre, söz konusu kişilerin olağan dışı nitelikteki işlem taleplerinde öncelikle başsavcılıktan görüş alınması zorunlu kılındı. Yazıda, “Bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerinin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur” ifadelerine yer verildi.
Müzekkerenin Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla tüm üye banka ve noterliklere duyurulması kararlaştırıldı. Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat’ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, yürütülen dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar çerçevesinde ilgili kurumlarca dondurulması talep edildi. Ayrıca, mal varlığını azaltıcı işlemlerle ilgili olarak Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) da bildirimde bulunulması istendi.